近几年,网络技术的创新使得外汇市场成为增长速度最快的领域. 许多海外的外汇经纪商报告新的零售客户增长500%。然而 , 外汇市场的增长也伴随者外汇货币交易欺诈的增加。外汇行业欺诈繁多，投资者需要不断提高对外汇行业的熟悉程度，减少因信息不对称出现的欺诈漏洞，要学会合理利用专业外汇媒体工具比如外汇天眼进行查询，对于那些不合乎常规的外汇收益和平台赠金，背后都可能隐藏着不良企图。
近日，普陀公安分局在市局刑侦总队指导下，多部门协同作战，在夏季打击整治“百日行动”中，对之前锁定的一盘踞于东南亚某地的电信网络诈骗团伙实施“清仓”抓捕，团伙骨干成员王某、李某等9名犯罪嫌疑人悉数落网，成功实施全链条打击，将诈骗团伙一举捣毁。
2020年5月9日，普陀警方接到市民周先生报案，他通过网络交友软件认识一名叫“东哥”的男子。羡慕“东哥”在“华某国际”APP上炒外汇赚钱，周先生在对方的“悉心”指导下也跟着下载了APP开户炒外汇。
本以为跟着“理财达人”“东哥”稳赚大钱，孰知充值之后，不仅一分钱未赚到，连账户余额都取不出，短短几日便被诈骗30余万元。
接报后，普陀警方立即抽调多部门精干警力组成专案组开展调查，随着案件线索抽丝剥茧、层层深入，一个盘踞于东南亚某地的电信网络诈骗团伙终于浮出了水面，专案组逐渐掌握了团伙的组织架构、诈骗手段和犯罪证据，明确了团伙业务组长王某等多名骨干成员的身份信息，并串并起分布在全国各地的10余起电信网络诈骗案件。
今年5月，专案组通过对团伙持续的多维度循线侦查发现，李某、王某等9名团伙核心成员已陆续回国，通过现场走访，逐一掌握了多名成员的活动轨迹。6月下旬，专案组根据前置掌握的线索证据，驱车赶赴湖南、广东等地将王某、李某等9名骨干成员抓捕归案。
到案后，王某、李某等9名犯罪嫌疑人如实向警方供述了该团伙通过各类婚恋交友网站诱导不同年龄、性别的多名被害人下载“华某国际”APP，进行虚假外汇交易实施诈骗的犯罪事实。
目前，犯罪嫌疑人王某、李某等9人因涉嫌诈骗罪已被普陀警方依法采取刑事强制措施，相关案件正在进一步侦办中。
据悉，根据公安部夏季治安打击整治“百日行动”的整体部署，6月下旬至7月上旬，上海公安机关发起“百日行动”集中收网“清仓”行动，全面净化社会治安环境。行动期间，破获刑事案件2400余起，查破行政案件2900余起。
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